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주주총회 소집공고 

(제13기 정기주주총회) 

주주귀하 

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다. 

당사는상법제363조(소집의통지)및정관 제 27조에 의거 주요 안건의 승인을 위하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 월요일, 오후 2시(14:00) 

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 12층 1212호 (성수동) 

3. 회의 목적사항 

   ■ 보고사항 

      (1) 감사보고 

      (2) 영업보고 

      (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 

   ■ 부의안건 

      제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 

      제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 

      제3호 의안: 사내이사 박용욱 선임의 건 

      제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 

       제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증 권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에의결권행사에 관한 의사 표시를하실 필요가 없으며,종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석 시 준비물 

가. 본인 직접행사: 본인 신분증 ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주 총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

나. 대리인 행사 : 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 

※아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.

 위임장에 기재할 사항 

 ① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) 

 ② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용 

 ③ 위임인(주주)의 날인 (개인 : 개인인감 / 법인 : 법인인감)