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임시주주총회 소집통지 공고

주주 귀하

주주님의 관심과 성원에 감사드리며 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제27조에 의거 ㈜아이피몬스터 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 다 음 ***

1. 일 시: 2021년 11월 29일(월) 오전 11시 00분

2. 장 소: 서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)아이피몬스터 회의실

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방문 시 빌딩 2층(위워크 광화문 지점) 로비에 대기중인 당사 직원의 안내를 통해 회의장에 입장부탁드립니다.

3. 회의목적사항

▣ 부의안건

○ 제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경(상호변경 등)의 건

○ 제3호 의안: 사내이사 이제홍 선임의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

(1) 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(2) 대리인 행사 : 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 (주주의 개인인감 또는 법인인감 날인)

8. 기타 안내

(1) 본 총회 시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에손소독제 비치 및 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 미리 알려드립니다.

(3) 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 기관의 권고 및 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

▣ 붙임

1. 주주총회 부의안건 세부내용

2. 위임장 양식

2021년 11월 12일

주식회사 아이피몬스터

대표이사 최태교 (직인생략)