[공고] 임시주주총회 소집 공고
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작성자관리자 작성일 22-06-15 16:52본문
임시주주총회 소집통지 공고
주주 귀하
주주님의 관심과 성원에 감사드리며 댁내의 평안을 기원합니다.
회사 정관 제27조에 의거 ㈜로지스몬 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 다 음 ***
1. 일 시: 2022년 06월 30일(목) 오후 16시 00분
2. 장 소: 서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)로지스몬 회의실
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방문 시 빌딩 2층(위워크 광화문 지점) 로비에 대기중인 당사 직원의 안내를 통해 회의장에 입장부탁드립니다.
3. 회의목적사항
▣ 부의안건
○ 제1호 의안: 제 7 기 (2019년) 재감사 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안: 제 8 기 (2020년) 재감사 재무제표 승인의 건
○ 제3호 의안: 사내이사 성홍모 선임의 건
○ 제4호 의안: 정관 변경의 건
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제