제10기 정기주주총회 소집 공고 > 공고/공시

제10기 정기주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 정관 제 27조에 의거 주요 안건의 승인을 위하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 - 

 

1.   일  시 : 2023년 3월 29일(수) 오후 2시

 

2.   장  소 : 서울특별시 구로구 디지털로273, 에이스트윈타워2차 604호 회의실

 

3.   회의 목적사항

가.   보고 안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.   부의 안건

제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (특별결의_목적사업 추가)

제5호 의안 : 주식발행초과금 전액 결손금 보전 승인의 건

 

4.   경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에

비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍

니다.

 

5.   실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

간접 행사할 수 있습니다.

 

6.   주주총회 참석 시 준비물

가. 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이

불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

나. 대리인 행사 : 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용

③ 위임인(주주)의 날인 (개인 : 개인인감 / 법인 : 법인인감)  

 

7.   기타 안내

(1) 본 총회 시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

(2) 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회의

장 입구에 손소독제 비치 및 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 주주총회에 참석시 마

스크 착용을 권고 드립니다.

발열이 의심되거나 COVID 19 증상이 의심될 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을

미리 알려드립니다.

 

(3) 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 기관의 권고 및 비상사태 발생에 따

른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사

유발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

 

(4) 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당 없음 

 

▣ 별첨

1. 위임장 양식

2. 주주총회 부의안건(요약)

 

 

 

2023년 3월 13일

 

 

주식회사 로지스몬

대표이사  이 석 준 (직인생략)