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임시주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 정관 제 27조에 의거 주요 안건의 승인을 위하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1.   일  시 : 2024년 6월 5일(수) 오후 1시   

2.   장  소 : 서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호

3.   회의 목적사항

※ 부의 안건

1호 의안 : 감사 변윤석 선임의 건

4.   경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.   실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.   주주총회 참석 시 준비물

가. 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 행사: 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 (주주의 개인인감 또는 법인인감 날인)

7.   기타 안내

(1) 본 총회 시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 비상사태 발생 시 총회장 변경에 관한 안내

비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 해당사유발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

별첨: 위임장 1부 및임시주주총회 부의안건

2024년 5월 21일

주식회사 로지스몬

대표이사  이 석 준