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제12기 정기주주총회 소집통지서

주주귀하
 

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 정관 제 27조에 의거 주요 안건의 승인을 위하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다    음   -

1.  일  시 : 2025년 3월 26일(수) 오후 2시 

2.  장  소 : 서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호 회의실(에이스트윈타워2차) 

3.  회의 목적사항

가. 보고 안건 

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건 

제1호 의안 : 제12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4.  경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.  주주총회 참석 시 준비물 

가. 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 행사 : 위임장(※), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

    ① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

    ② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용

    ③ 위임인(주주)의 날인 (개인 : 개인인감 / 법인 : 법인인감)

(위임장은 아래 별첨된 자료내 위임장 양식을 사용하시길 권장드립니다.)

(주)로지스몬 대표이사 이석준 배상